本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

東岳機(jī)械股份有限公司2017年年度權(quán)益分派方案已獲2018年6月27日召開(kāi)的股東大會(huì)審議通過(guò),，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一,、權(quán)益分派方案

本公司2017年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本210,150,000股為基數(shù),，向全體股東每10股派0.600000元人民幣現(xiàn)金（個(gè)人股東,、投資基金適用股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策（財(cái)稅 【2015】101號(hào)文）；QFII（如有）實(shí)際每10股派0.540000元,，對(duì)于QFII之外的其他非居民企業(yè),，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納,。）,。

【注：個(gè)人股東、投資基金持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi),，每10股補(bǔ)繳稅款0.12000元,；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.060000元,；持股超過(guò)1年的,，不需補(bǔ)繳稅款。】

二,、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派權(quán)益登記日為：2018年7月17日,，除權(quán)除息日為：2018年7月18日。

三,、權(quán)益分派對(duì)象

本次分派對(duì)象為：截止2018年7月17日下午全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)收市后,，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算北京分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。投資者R日（R日為權(quán)益登記日）買入的證券,，享有相關(guān)權(quán)益,；對(duì)于投資者R日賣出的證券，不享有相關(guān)權(quán)益,。

四,、權(quán)益分派方法

本公司此次委托中國(guó)結(jié)算北京分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2018年7月18日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

五,、聯(lián)系方式

地址：山東省臨沂市沂南縣磚埠鎮(zhèn)東岳莊村

聯(lián)系人：汲廣美 吳嘉文

電話：0539-3800066 傳真：0539-3627619

東岳機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2018年7月10日